證券代碼：301380 證券簡稱：挖金客 公告編號：2025-013
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細年度報告信息科技有限公司。
所有均已出席了審議本報告的會會議信息科技有限公司。
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標準的無保留意見信息科技有限公司。
本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所由變更為容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）信息科技有限公司。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利
□適用 √不適用
會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
√適用 □不適用
公司經(jīng)本次會審議通過的利潤分配預案為：以69925816為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.5股信息科技有限公司。
會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 □不適用
展開
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
公司是一家數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)范圍涵蓋數(shù)字化技術(shù)與應(yīng)用解決方案、移動信息化服務(wù)和數(shù)字營銷服務(wù)等領(lǐng)域，針對各行業(yè)大型企業(yè)客戶個性化的業(yè)務(wù)需求，提供包括技術(shù)、運營、營銷等方面的綜合解決方案及服務(wù)信息科技有限公司。
公司在大數(shù)據(jù)處理分析和機器智能運算等方面形成了一定的技術(shù)優(yōu)勢，并積累了豐富的運營經(jīng)驗和渠道資源，具備滿足大型企業(yè)客戶復雜需求的綜合服務(wù)能力，從而建立了與電信、互聯(lián)網(wǎng)、電力、傳媒等各行業(yè)大型企業(yè)長期穩(wěn)定的合作關(guān)系信息科技有限公司。
公司針對各行業(yè)大型企業(yè)客戶提供以下一項或多項服務(wù)：
1、數(shù)字化技術(shù)與應(yīng)用解決方案
公司的數(shù)字化技術(shù)與應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)主要包括增值電信服務(wù)和數(shù)字化集成與開發(fā)服務(wù)信息科技有限公司。
增值電信服務(wù)：系公司為運營商話費結(jié)算、語音助手等多樣化的增值電信業(yè)務(wù)產(chǎn)品提供包括技術(shù)支持、運營服務(wù)和營銷推廣在內(nèi)的綜合性服務(wù)信息科技有限公司。
數(shù)字化集成與開發(fā)服務(wù)：系公司根據(jù)客戶在信息化、數(shù)字化進程中的不同需求，提供具體業(yè)務(wù)應(yīng)用場景下的定制化系統(tǒng)開發(fā)與集成服務(wù)信息科技有限公司。通過契合行業(yè)特的數(shù)字化系統(tǒng)和整體解決方案的開發(fā)與實施，助力客戶實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)變革和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
2、移動信息化服務(wù)
公司的移動信息化服務(wù)主要面向企業(yè)客戶提供個性化企業(yè)通訊的解決方案及運營服務(wù)信息科技有限公司。公司通過定制化系統(tǒng)開發(fā)、專業(yè)通訊服務(wù)平臺、API系統(tǒng)對接等多種形式，向客戶提供包括國內(nèi)/國際短信、5G消息、視頻短信、AI語音機器人外呼、隱私號、一鍵登錄等產(chǎn)品，覆蓋了驗證碼、會員通知、會員營銷、互動交流等數(shù)十個應(yīng)用場景，滿足客戶一站接入、統(tǒng)一管理的需求。
3、數(shù)字營銷服務(wù)
在數(shù)字營銷服務(wù)領(lǐng)域，公司作為營銷產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的資源整合媒介，將上游的媒體、流量資源與下游的營銷推廣需求相結(jié)合，主要提供運營商用戶拉新拓展與活躍度運營、權(quán)益營銷、OTT營銷、媒體代理等方面的數(shù)字營銷服務(wù)信息科技有限公司。
運營商用戶拉新拓展與活躍度運營業(yè)務(wù)：系通過合適的推廣渠道為電信運營商引入優(yōu)質(zhì)流量資源，為電信運營商銷售手機號碼卡及套餐、寬帶及流量等產(chǎn)品，引流終端消費者了解電信運營商相關(guān)產(chǎn)品并實現(xiàn)轉(zhuǎn)化信息科技有限公司。合作客戶包括移動、聯(lián)通、電信，業(yè)務(wù)深度從級營銷中心、省級運營商到地市級運營商等。
權(quán)益營銷業(yè)務(wù)：系公司根據(jù)客戶需求制定會員權(quán)益營銷方案，并通過整合商品實物/電子權(quán)益資源，協(xié)助銀行等客戶開展用戶積分兌換、會員營銷等業(yè)務(wù)活動信息科技有限公司。
OTT營銷業(yè)務(wù)：系公司利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過流媒體電視平臺，向客戶投放廣告，投放形式包括但不限于開機廣告、暫停廣告、首頁海報廣告、專題廣告等信息科技有限公司。
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
元
（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
公司是否具有表決權(quán)差異安排
□適用 √不適用
（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況信息科技有限公司。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
（一）收購壹通佳悅少數(shù)股權(quán)事項
2024年2月5日，公司召開了第三屆會第二十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于收購壹通佳悅科技有限公司少數(shù)股權(quán)的議案》，交易作價為17,885.00萬元信息科技有限公司。交易完成后，公司持有壹通佳悅的股權(quán)由51%增至100%，壹通佳悅成為公司全資子公司。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議。2024年3月14日，壹通佳悅已完成本次股權(quán)變更登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年2月5日、2024年3月15日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ht://）上的相關(guān)公告。
（二）以參與競拍方式購置房產(chǎn)事項
2024年4月15日，公司召開了第三屆會第二十六次會議及第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于參與競拍購置房產(chǎn)的議案》，同意公司參與競拍購置位于市西城區(qū)德勝門外大街甲10號1號樓-1至9層1-2號的建筑物所有權(quán)及所占用地的建設(shè)用地使用權(quán)信息科技有限公司。本次參與競拍購置房產(chǎn)需通過掛牌出讓方式進行，公司按照法定程序參與了上述競拍，最終以競拍底價20,000.00萬元競得上述房產(chǎn)，公司于2024年5月7日與中輕國際控股有限公司簽署了《資產(chǎn)交易合同》，截至本報告披露日，公司已完成前述房產(chǎn)的權(quán)屬登記手續(xù)，并取得《中華人民共和國不動產(chǎn)權(quán)證書》，公司已按照與轉(zhuǎn)讓方達成的相關(guān)協(xié)議履行各項合同義務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年4月16日、2024年5月7日及2024年6月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ht://）上的相關(guān)公告。
（三）2023年度權(quán)益分派事項
公司分別于2024年4月23日、2024年5月15日召開了公司第三屆會第二十七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十三次會議及2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度利潤分配預案的議案》，同意公司以2023年12月31日的總股本69,925,816股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利5.7元（含稅），合計分配現(xiàn)金39,857,715.12元（含稅）信息科技有限公司。公司已于2024年5月24日完成2023年度權(quán)益分派事項。具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年4月25日、2024年5月15日及2024年5月17日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ht://）上的相關(guān)公告。
（四）股份質(zhì)押事項
公司控股股東、實際控制人李征先生分別于2024年6月18日、2024年7月3日將其持有的公司股份合計550萬股了股份質(zhì)押業(yè)務(wù)，質(zhì)權(quán)人為中原信托有限公司信息科技有限公司。2024年6月28日，李征先生將其前期質(zhì)押的500萬股股份了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)。截至本報告披露日，李征先生累計質(zhì)押公司股份數(shù)量550萬股，占其所持股份比例29.59%，占公司總股本比例7.87%。具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年6月20日、2024年7月2日及2024年7月5日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ht://）上的相關(guān)公告。
（五）會、監(jiān)事會換屆事項
公司分別于2024年8月13日、2024年8月30日召開的第三屆會第三十一次會議、第三屆監(jiān)事會第二十七次會議、2024年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第四屆會非獨立及獨立、第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，前述人員與公司職工大會選舉的職工監(jiān)事石晴晴女士，共同組成第四屆會、第四屆監(jiān)事會信息科技有限公司。
2024年8月30日，公司召開第四屆會第一次會議，選舉產(chǎn)生公司第四屆會、第四屆會審計會的成員及主任，審議通過了高級管理人員的聘任事項信息科技有限公司。同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會。具體內(nèi)容詳見公司2024年8月31日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員和證券事務(wù)的公告》（公告編號：2024-084）。
證券代碼：301380 證券簡稱：挖金客 公告編號：2025-014
挖金客信息科技股份有限公司
2024年度利潤分配預案
本公司及會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月24日分別召開了第四屆會2025年第二次臨時會議、第四屆監(jiān)事會2025年第二次臨時會議，審議通過《關(guān)于2024年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議信息科技有限公司。具體情況公告如下：
一、2024年度利潤分配預案
經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2024年度，公司合并財務(wù)報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為66,365,123.85元，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金3,567,250.24元，加上年初未分配利潤298,912,334.20元，截至2024年末公司合并財務(wù)報表可供股東分配的利潤為321,852,492.69元信息科技有限公司。截至2024年末母公司財務(wù)報表可供股東分配的利潤為143,513,204.43元。根據(jù)合并財務(wù)報表、母公司財務(wù)報表中可供分配利潤孰低原則，2024年度可供股東分配的利潤為143,513,204.43元。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司2024年度利潤分配預案為：以公司當前總股本69,925,816股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.50元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.50股，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配信息科技有限公司。
2024年度，公司未實施股份回購、未實施季度分紅、半年報分紅、特別分紅等權(quán)益分派事項信息科技有限公司。若股東大會審議通過《2024年度利潤分配預案》，2024年度預計派發(fā)現(xiàn)金股利24,474,035.60元、轉(zhuǎn)增31,466,617.00股（具體以證券登記結(jié)算有限責任公司登記為準）。2024年度公司現(xiàn)金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為36.88%，轉(zhuǎn)增后公司總股本預計增加至101,392,433.00股。
如在上述分配預案披露后至權(quán)益分派實施前，出現(xiàn)股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等股本總額發(fā)生變動情形時，將按照每股分配比例固定不變的原則，在利潤分配實施公告中披露按公司最新總股本計算的現(xiàn)金分紅總額及轉(zhuǎn)增股份數(shù)量信息科技有限公司。
二、現(xiàn)金分紅方案的具體情況
（一）現(xiàn)金分紅方案不觸及其信息科技有限公司他風險警示情形
1、現(xiàn)金分紅方案指標
2、公司最近一個會計年度凈利潤為正值，且合并報表、母公司報表年度末未分配利潤均為正值，最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅金額為90,851,750.72元，高于最近三個會計年度年均凈利潤的30%，未觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定的公司股票交易可能被實施其他風險警示的情形信息科技有限公司。
（二）現(xiàn)金分紅預案合理性說明
公司2024年度利潤分配預案充分考慮了公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平、償債能力等因素，兼顧了公司持續(xù)發(fā)展的資金需求與股東綜合回報，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定具備性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情形信息科技有限公司。
公司最近兩個會計年度（2024年度、2023年度）經(jīng)審計的交易性金產(chǎn)、衍生金產(chǎn)（套期保值工具除外）、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資、其他非流動金產(chǎn)、其他流動資產(chǎn)（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經(jīng)營活動相關(guān)的資產(chǎn)除外）等財務(wù)報表項目合計金額分別為48,509,775.98元和243,066,815.66元，分別占當年經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為3.75%和20.36%，前述比例均低于50%信息科技有限公司。
三、已履行的審議程序
（一）會
公司于2025年4月24日召開第四屆會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配預案的議案》，公司會認為2024年度利潤分配預案充分考慮了公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平、償債能力等因素，兼顧了公司持續(xù)發(fā)展的資金需求與股東綜合回報，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定具備性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意將該預案提交公司2024年年度股東大會審議信息科技有限公司。
（二）監(jiān)事會
公司于2025年4月24日召開第四屆監(jiān)事會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配預案的議案》信息科技有限公司。監(jiān)事會認為：公司2024年度利潤分配預案符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、備查文件
（一）公司2024年度審計報告；
（二）第四屆會2025年第二次臨時會議決議；
（三）第四屆監(jiān)事會2025年第二次臨時會議決議信息科技有限公司。
特此公告信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司會
2025年04月25日
證券代碼：301380 證券簡稱：挖金客 公告編號：2025-015
挖金客信息科技股份有限公司
關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
本公司及會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月24日召開了第四屆會審計會2025年第四次會議、第四屆會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意公司續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務(wù)所”）為公司2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年信息科技有限公司。本事項尚需提交2024年年度股東大會審議通過后方可實施，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明
容誠會計師事務(wù)所具備證券從業(yè)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力信息科技有限公司。容誠會計師事務(wù)所在擔任公司2024年度審計機構(gòu)期間嚴格遵循了《注冊會計師獨立審計準則》等有關(guān)財務(wù)審計的法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)則，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允的發(fā)表了審計意見。年審期間，與公司管理層及審計會等相關(guān)部門保持積極、及時的溝通，確保2024年審計工作的順利完成。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，為保證公司審計工作的順利進行，公司擬續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年信息科技有限公司。
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構(gòu)信息
1、基本信息
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)信息科技有限公司。注冊地址為市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26，首席合伙人劉維。
2、人員信息
截至2024年12月31日，容誠會計師事務(wù)所共有合伙人212人，共有注冊會計師1552人，其中781人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告信息科技有限公司。
3、業(yè)務(wù)規(guī)模
容誠會計師事務(wù)所經(jīng)審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入274,873.42萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入149,856.80萬元信息科技有限公司。
容誠會計師事務(wù)所共承擔394家上市公司2023年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等多個行業(yè)信息科技有限公司。容誠會計師事務(wù)所對公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為29家。
4、投資者保護能力
容誠會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險累計限額不低于2億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定信息科技有限公司。
近三年在執(zhí)業(yè)中相關(guān)民事訴訟承擔民事責任的情況：
2023年9月21日，金融法院就樂視網(wǎng)信息技術(shù)（）股份有限公司（以下簡稱“樂視網(wǎng)”）證券虛假陳述責任糾紛案[(2021)京74民初111號]作出判決，判決華普天健咨詢（）有限公司（以下簡稱“華普天健咨詢”）和容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂視網(wǎng)承擔連帶責任信息科技有限公司。華普天健咨詢及容誠特普收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。
5、誠信記錄
容誠會計師事務(wù)所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施14次、自律監(jiān)管措施6次、紀律處分2次、自律處分1次信息科技有限公司。
63名從業(yè)人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次（同一個項目）、監(jiān)督管理措施21次、自律監(jiān)管措施5次、紀律處分4次、自律處分1次信息科技有限公司。
（二）項目信息
1、基本信息
（1）項目合伙人/簽字注冊會計師：唐恒飛，2014年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2016年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計服務(wù)信息科技有限公司。近三年簽署過青云科技（688316）、流金科技（834021）、恒合股份（832145）等多家上市公司審計報告。
（2）簽字注冊會計師：李懷艷，2020年成為注冊會計師，2018年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2018年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計服務(wù)信息科技有限公司。近三年簽署過挖金客（301380）上市公司審計報告。
（3）項目質(zhì)量復核人：王英航，2011年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2011年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供質(zhì)量復核服務(wù)信息科技有限公司。近三年簽署過隆華新材（301149）、奧福環(huán)保（688021）、三夫戶外（002780）等多家上市公司審計報告。
2、誠信記錄
上述項目合伙人、簽字注冊會計師近三年均未受到任何刑事處罰，均未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰或監(jiān)督管理措施，均未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分信息科技有限公司。
項目質(zhì)量復核人王英航2022年7月受到證監(jiān)會深圳監(jiān)管局出具監(jiān)管談話監(jiān)督管理措施一次信息科技有限公司。除此之外，近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。
3、獨立性
上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在違反《注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形信息科技有限公司。
4、審計費用
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定最終的審計費用信息科技有限公司。
三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的審議程序
（一）審計會
公司審計會對容誠會計師事務(wù)所進行了充分了解和審查，審計會一致認為容誠會計師事務(wù)所具備為公司提供審計服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、良好的誠信記錄以及《注冊會計師職業(yè)道德守則》要求的獨立性信息科技有限公司。容誠會計師事務(wù)所在為公司提供審計服務(wù)過程中，堅持獨立、客觀、公正的原則，審計執(zhí)業(yè)嚴謹細致，較好的完成了公司2024年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作，出具的相關(guān)報告客觀、公允。審計會就續(xù)聘會計師事務(wù)所事項形成了書面審核意見，審計會同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2025年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并將本議案提交公司會審議。
（二）會
公司于2025年4月24日召開第四屆會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，會全體同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2025年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年信息科技有限公司。會同意將該事項提交2024年年度股東大會審議。
（三）生效日期
本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2024年年度股東大會審議，并自公司2024年年度股東大會審議通過之日起生效信息科技有限公司。
四、備查文件
（一）第四屆會審計會2025年第四次會議決議；
（二）第四屆會2025年第二次臨時會議決議；
（三）深圳證券交易所要求提交的其他文件信息科技有限公司。
特此公告信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司會
2025年04月25日
證券代碼：301380 證券簡稱：挖金客 公告編號：2025-016
挖金客信息科技股份有限公司
關(guān)于對下屬子公司提供擔保額度預計的公告
本公司及會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“挖金客”）于2025年4月24日召開了第四屆會2025年第二次臨時會議信息科技有限公司，全票審議通過了《關(guān)于對下屬子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司新增對下屬子公司提供的擔保額度金額為1.5億元，被擔保對象為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，本事項尚需提交公司2024年年度股東大會審議通過后方可實施，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、擔保情況概述
為滿足公司下屬子公司的擔保需求，公司在符合規(guī)范運作和風險可控的前提下，結(jié)合實際經(jīng)營需求，公司預計新增對下屬子公司提供的擔保額度金額為1.5億元，用于為公司合并報表范圍內(nèi)子公司向銀行等機構(gòu)申請授信事項提供擔保，提供擔保的形式包括但不限于信用擔保（含一般保證、連帶責任保證等）、抵押擔保、質(zhì)押擔?；蚨喾N擔保方式相結(jié)合信息科技有限公司。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次公司對下屬子公司提供擔保額度預計事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，須提交公司股東大會審議，上述擔保額度的有效期限為公司2024年年度股東大會審議批準之日起至2025年年度股東大會召開之日止，有效期限內(nèi)公司合并報表范圍內(nèi)子公司可在上述擔保額度范圍內(nèi)循環(huán)滾動使用，擔保額度有效期限內(nèi)公司合并報表范圍內(nèi)新納入的子公司亦可共用上述擔保額度，任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度信息科技有限公司。在上述擔保額度內(nèi)，提請股東大會授權(quán)公司及下屬子公司管理層根據(jù)實際資金需要具體業(yè)務(wù)、簽署授信及擔保有關(guān)的法律文件，并可根據(jù)實際情況在符合相關(guān)規(guī)定的情況下在公司下屬子公司之間合理調(diào)劑擔保額度。
截至公告披露日，公司及下屬子公司對合并報表內(nèi)單位提供的擔保余額為8,642.00萬元，公司及下屬子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為0萬元，公司合計對外擔保余額為8,642.00萬元信息科技有限公司。
二、本次擔保額度預計情況
單位：人民幣萬元
三、被擔保方基本情況
（一）久佳信通科技有限公司（簡稱“久佳信通”）
1、基本情況
成立日期：2016年3月11日
注冊地點：市東城區(qū)后永康胡同17號10號樓1層1782室
法定人：齊博
注冊資本：人民幣5,111.1111萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；5G通信技術(shù)服務(wù)；銷售代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；企業(yè)管理；通訊設(shè)備銷售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；國內(nèi)貨物運輸代理信息科技有限公司。許可項目：第二類增值電信業(yè)務(wù)。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：久佳信通為公司的下屬全資子公司信息科技有限公司。
3、被擔保人最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
經(jīng)審計，截至2024年12月31日，久佳信通資產(chǎn)總額36,481.80萬元，負債總額15,910.97萬元（其中銀行總額5,000.00萬元，流動負債總額15,869.50萬元），凈資產(chǎn)20,570.83萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入60,433.50萬元，利潤總額6,133.36萬元，凈利潤5,624.72萬元。
截至2025年3月31日，久佳信通資產(chǎn)總額41,009.23萬元，負債總額19,076.94萬元（其中銀行總額5,000.00萬元，流動負債總額19,076.94萬元），凈資產(chǎn)21,932.29萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2025年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入14,477.46萬元，利潤總額1,546.18萬元，凈利潤1,361.45萬元。
4、信用狀況：久佳信通最新信用等級AAA信息科技有限公司。
5、久佳信通不是失信被執(zhí)行人信息科技有限公司。
（二）壹通佳悅科技有限公司（簡稱“壹通佳悅”）
1、基本情況
成立日期：2020年10月28日
注冊地點：市東城區(qū)后永康胡同17號10號樓1層1781室
法定人：崔佳
注冊資本：人民幣5,000.00萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；企業(yè)形象策劃；廣告設(shè)計、代理；廣告發(fā)布；廣告制作；會議及展覽服務(wù)；文藝創(chuàng)作；組織文化藝術(shù)交流活動；圖文設(shè)計制作；版權(quán)代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；貿(mào)易經(jīng)紀；日用品銷售；化妝品零售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服裝服飾零售信息科技有限公司。許可項目：演出經(jīng)紀。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：壹通佳悅為公司的下屬全資子公司信息科技有限公司。
3、被擔保人最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
經(jīng)審計，截至2024年12月31日，壹通佳悅資產(chǎn)總額20,885.24萬元，負債總額6,982.24萬元（其中銀行總額1,000.00萬元，流動負債總額6,613.64萬元），凈資產(chǎn)13,903.00萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入22,115.00萬元，利潤總額4,909.49萬元，凈利潤3,605.87萬元。
截至2025年3月31日，壹通佳悅資產(chǎn)總額20,558.82萬元，負債總額5,519.45萬元（其中銀行總額0.00萬元，流動負債總額5,193.18萬元），凈資產(chǎn)15,039.37萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2025年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入6,305.68萬元，利潤總額1,522.95萬元，凈利潤1,136.27萬元。
4、信用狀況：壹通佳悅信用情況良好信息科技有限公司。
5、壹通佳悅不是失信被執(zhí)行人信息科技有限公司。
（三）羅迪尼奧網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（簡稱“羅迪尼奧”）
1、基本情況
成立日期：2006年9月6日
注冊地點：市西城區(qū)德勝門外大街甲10號1號樓-1至9層1-2內(nèi)9層901室
法定人：陳坤
注冊資本：人民幣1,000.00萬元
主營業(yè)務(wù)：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；銷售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)（除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、、醫(yī)療器械和ＢＢＳ以外的內(nèi)容）；利用網(wǎng)站發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告；第二類增值電信業(yè)務(wù)中信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動信息科技有限公司。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：羅迪尼奧為公司的下屬全資子公司信息科技有限公司。
3、被擔保人最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
經(jīng)審計，截至2024年12月31日，羅迪尼奧資產(chǎn)總額1,414.27萬元，負債總額762.48萬元（其中銀行總額742.00萬元，流動負債總額762.48萬元），凈資產(chǎn)651.79萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入796.21萬元，利潤總額70.41萬元，凈利潤68.20萬元。
截至2025年3月31日，羅迪尼奧資產(chǎn)總額1,621.45萬元，負債總額992.30萬元（其中銀行總額742.00萬元，流動負債總額992.30萬元），凈資產(chǎn)629.15萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2025年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入232.75萬元，利潤總額-22.88萬元，凈利潤-22.64萬元。
4、信用狀況：羅迪尼奧信用情況良好信息科技有限公司。
5、羅迪尼奧不是失信被執(zhí)行人信息科技有限公司。
（四）風笛指媒信息科技有限公司（簡稱“風笛指媒”）
1、基本情況
成立日期：2007年10月23日
注冊地點：市房山區(qū)良鄉(xiāng)長虹西路翠柳東街1號-694號
法定人：李征
注冊資本：人民幣1,000.00萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；組織文化藝術(shù)交流活動；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計、代理；軟件開發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；日用品銷售信息科技有限公司。許可項目：第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：風笛指媒為公司的下屬全資子公司信息科技有限公司。
3、被擔保人最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
經(jīng)審計，截至2024年12月31日，風笛指媒資產(chǎn)總額2,348.71萬元，負債總額 1,092.43萬元（其中銀行總額200.00萬元，流動負債總額1,092.43萬元），凈資產(chǎn)1,256.28萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,136.35萬元，利潤總額-224.27萬元，凈利潤-222.14萬元。
截至2025年3月31日，風笛指媒資產(chǎn)總額3,177.94萬元，負債總額1,992.86萬元（其中銀行總額200.00萬元，流動負債總額1,992.86萬元），凈資產(chǎn)1,185.08萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2025年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入750.54萬元，利潤總額-71.35萬元，凈利潤-71.20萬元。
4、信用狀況：風笛指媒信用情況良好信息科技有限公司。
5、風笛指媒不是失信被執(zhí)行人信息科技有限公司。
（五）運智偉業(yè)信息技術(shù)有限公司（簡稱“運智偉業(yè)”）
1、基本情況
成立日期：2006年10月24日
注冊地點：市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號-A231
法定人：陳坤
注冊資本：人民幣1,000.00萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；組織文化藝術(shù)交流活動；軟件開發(fā)；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；銷售代理信息科技有限公司。許可項目：第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：運智偉業(yè)為公司的下屬全資子公司信息科技有限公司。
3、被擔保人最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
經(jīng)審計，截至2024年12月31日，運智偉業(yè)資產(chǎn)總額1,097.94萬元，負債總額128.39萬元（其中銀行總額0萬元，流動負債總額128.39萬元），凈資產(chǎn)969.55萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入1,334.89萬元，利潤總額-160.26萬元，凈利潤-160.26萬元。
截至2025年3月31日，運智偉業(yè)資產(chǎn)總額963.34萬元，負債總額41.33萬元（其中銀行總額0.00萬元，流動負債總額41.33萬元），凈資產(chǎn)922.00萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2025年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入264.54萬元，利潤總額-47.49萬元，凈利潤-47.55萬元。
4、信用狀況：運智偉業(yè)信用情況良好信息科技有限公司。
5、運智偉業(yè)不是失信被執(zhí)行人信息科技有限公司。
（六）音悅邦信息服務(wù)有限公司（簡稱“音悅邦”）
1、基本信息
成立日期：2018年12月27日
注冊地點：市朝陽區(qū)工人場北路甲6號26層2603室
法定人：陳濤
注冊資本：人民幣1,000萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；文藝創(chuàng)作；組織文化藝術(shù)交流活動；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；圖文設(shè)計制作；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；禮儀服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；版權(quán)代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；銷售代理信息科技有限公司。許可項目：第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：音悅邦為公司的下屬全資子公司信息科技有限公司。
3、被擔保人最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
經(jīng)審計，截至2024年12月31日，音悅邦資產(chǎn)總額1,417.64萬元，負債總額637.56萬元（其中銀行總額500.00萬元，流動負債總額637.56萬元），凈資產(chǎn)780.08萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入1,878.26萬元，利潤總額280.57萬元，凈利潤266.33萬元。
截至2025年3月31日，音悅邦資產(chǎn)總額1,428.95萬元，負債總額608.89萬元（其中銀行總額500.00萬元，流動負債總額608.89萬元），凈資產(chǎn)820.05萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2025年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入439.64萬元，利潤總額42.23萬元，凈利潤39.97萬元。
4、信用狀況：音悅邦信用情況良好信息科技有限公司。
5、音悅邦不是失信被執(zhí)行人信息科技有限公司。
（七）新疆全佳通達科技有限公司（簡稱“全佳通達”）
1、基本信息
成立日期：2023年3月7日
注冊地點：新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟區(qū)川渝大廈9樓921室
法定人：齊博
注冊資本：人民幣1,000萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)信息科技有限公司。許可項目：第二類增值電信業(yè)務(wù)。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：全佳通達為公司的下屬全資子公司信息科技有限公司。
3、被擔保人最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
經(jīng)審計，截至2024年12月31日，全佳通達資產(chǎn)總額2,407.94萬元，負債總額64.00萬元（其中銀行總額0萬元，流動負債總額64.00萬元），凈資產(chǎn)2,343.94萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,447.63萬元，利潤總額954.36萬元，凈利潤954.36萬元。
截至2025年3月31日，全佳通達資產(chǎn)總額2,414.42萬元，負債總額47.00萬元（其中銀行總額0.00萬元，流動負債總額47.00萬元），凈資產(chǎn)2,367.42萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項信息科技有限公司。2025年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入229.80萬元，利潤總額23.48萬元，凈利潤23.48萬元。
4、信用狀況：全佳通達信用情況良好信息科技有限公司。
5、全佳通達不是失信被執(zhí)行人信息科技有限公司。
四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司將在擔保事項實際發(fā)生時，在批準額度內(nèi)簽訂擔保合同信息科技有限公司。具體擔保金額、擔保期限等條款將在上述范圍內(nèi)實施，具體以公司下屬子公司與銀行等機構(gòu)實際簽署的合同為準。
五、會意見
本次擔保充分考慮了合并報表范圍內(nèi)公司2025年度資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決下屬子公司的資金需求，提高公司決策效率，符合公司和股東利益信息科技有限公司。被擔保方均為合并報表范圍內(nèi)公司，被擔保方資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景及信用狀況良好，具備償債能力，公司對其提供擔保的財務(wù)風險處于可控的范圍之內(nèi)。
本次被擔保方若為公司下屬控股子公司，在擔保實際發(fā)生或簽訂擔保協(xié)議時，公司將按規(guī)定要求控股子公司其他少數(shù)股東按其持股比例提供相應(yīng)的擔保或反擔保信息科技有限公司。若未能提供同比例擔?；蚍磽＃趽Ｆ谙迌?nèi)公司有能力控制控股子公司的經(jīng)營管理風險及決策，可及時掌握其資信狀況，確保風險處于可控范圍內(nèi)，公司亦可為其提供擔保。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本次新增擔保額度審議通過后，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為23,642.00萬元，公司及控股子公司對外擔保總余額為8,642.00萬元，占公司2024年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的11.91%，其中公司及其控股子公司對合并報表內(nèi)單位提供的擔保余額為8,642.00萬元，占公司2024年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的11.91%信息科技有限公司。公司及其控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的情形。
公司及控股子公司無逾期擔保事項，不存在涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔擔保金額的情況信息科技有限公司。
七、備查文件
（一）第四屆會2025年第二次臨時會議決議信息科技有限公司。
特此公告信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司會
2025年04月25日
證券代碼：301380 證券簡稱：挖金客 公告編號：2025-028
挖金客信息科技股份有限公司
2024年度報告披露的提示性公告
本公司及會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司《2024年年度報告》及《2024年年度報告摘要》于2025年4月28日在證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）上披露信息科技有限公司，敬請投資者注意查閱！
特此公告信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司會
2025年04月25日
證券代碼：301380 證券簡稱：挖金客 公告編號：2025-027
挖金客信息科技股份有限公司
關(guān)于召開2024年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告
本公司及會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月28日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ht://年年度報告》及其摘要信息科技有限公司。
為了加強與公司投資者，特別是中小投資者的溝通和交流，進一步了解公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展情況，公司定于2025年5月16日（星期五）15:00至16:00在全景網(wǎng)舉辦公司2024年度業(yè)績說明會，本次業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（ht://ir.p5w.net）參與本次業(yè)績說明會信息科技有限公司。
出席本次業(yè)績說明會的人員有：公司、總經(jīng)理李征先生，、副總經(jīng)理、會秘書劉志勇先生，、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人郭慶先生，獨立劉磊先生及公司保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司的保薦人歐雨辰女士信息科技有限公司。
為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就本次業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議信息科技有限公司。投資者可于2025年5月15日（星期四）15:00前訪問（ht://ir.p5w.net/zj/）或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2024年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上業(yè)績說明會信息科技有限公司。
特此公告信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司會
2025年04月25日
證券代碼：301380 證券簡稱：挖金客 公告編號：2025-025
挖金客信息科技股份有限公司
關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知
本公司及會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆會2025年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于提請召開2024年年度股東大會的議案》，公司決定于2025年5月20日（星期二）14:30召開2024年年度股東大會信息科技有限公司。本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行，現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2024年年度股東大會信息科技有限公司。
（二）股東大會的召集人：公司會信息科技有限公司。
（三）會議召開的、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定信息科技有限公司。
（四）會議召開的日期、時間
1、現(xiàn)場會議：2025年5月20日（星期二）14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月20日9:15-9:25信息科技有限公司，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00的任意時間信息科技有限公司。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式信息科技有限公司。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（六）會議的股權(quán)登記日：2024年5月15日（星期四）信息科技有限公司。
（七）出席對象
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東信息科技有限公司。
2、公司、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席或列席股東大會的其他人員信息科技有限公司。
（八）現(xiàn)場會議地點：市西城區(qū)德勝門外大街甲10號1號樓挖金客大廈6層公司會議室信息科技有限公司。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
表一 本次股東大會提案名稱及編碼表
（二）披露情況
上述議案已經(jīng)公司第四屆會2025年第二次臨時會議、第四屆監(jiān)事會2025年第二次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2025年4月28日刊登于《證券日報》《證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ht://）的相關(guān)公告信息科技有限公司。
（三）相關(guān)說明
提案11屬于特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過信息科技有限公司。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司將對中小投資者（除上市公司、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告中公開披露信息科技有限公司。
三、會議登記等事項
（一）登記方式
1、股東持加蓋公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件、證明書、授權(quán)委托書（如有）、持股憑證及出席人身份證進行登記；
2、社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
3、委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證及委托人賬戶卡及持股憑證進行登記；
4、異地股東可用信函或傳真方式登記，并仔細填寫參會股東登記表（見附件3），以便登記確認信息科技有限公司。如通過信函方式登記，信封上請注明“2024年年度股東大會”字樣，本次會議不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2025年5月16日9:00-11:30，13:30-17:00信息科技有限公司。
（三）登記地點：市西城區(qū)德勝門外大街甲10號1號樓挖金客大廈9層公司董秘辦信息科技有限公司。
（四）會議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：劉志勇；
2、聯(lián)系電話：010-62986992；
3、傳真：010-62986997；
4、聯(lián)系地址：市西城區(qū)德勝門外大街甲10號1號樓挖金客大廈9層公司董秘辦；
5、郵政編碼：100120信息科技有限公司。
（五）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場信息科技有限公司。本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計半天。出席會議的股東或股東代理人食宿、交通等費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ht://wl.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體的操作詳見附件1信息科技有限公司。
五、備查文件
（一）第四屆會2025年第二次臨時會議決議；
（二）第四屆監(jiān)事會2025年第二次臨時會議決議信息科技有限公司。
特此公告信息科技有限公司。
挖金客信息科技股份有限公司會
2025年04月25日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351380”，投票簡稱為“挖金投票”信息科技有限公司。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)信息科技有限公司。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)信息科技有限公司。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見信息科技有限公司。
4、股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準信息科技有限公司。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年5月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00信息科技有限公司。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票信息科技有限公司。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年5月20日9:15，結(jié)束時間為2025年5月20日15:00信息科技有限公司。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》的規(guī)定身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”信息科技有限公司。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)ht://wl.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄ht://wl.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票信息科技有限公司。
附件2：
挖金客信息科技股份有限公司
2024年年度股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）本人（本公司）出席挖金客信息科技股份有限公司本次股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列提案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決信息科技有限公司。
1、授權(quán)委托書對上述投票事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在表決意見欄目內(nèi)以“√”填寫“同意”、“反對”或“棄權(quán)”信息科技有限公司，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效；
2、單位委托須加蓋單位公章信息科技有限公司，法定人需簽字；
3、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之日止信息科技有限公司。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數(shù)：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
附件3：
參會股東登記表
注：
1、請?zhí)顚懲暾墓蓶|名稱及地址（須與股東名冊上所載的信息相同）；
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需的大致時間，以便我們能更好的為您安排信息科技有限公司。股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排；
3、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制件均有效信息科技有限公司。
證券代碼：301380 證券簡稱：挖金客 公告編號：2025-024
挖金客信息科技股份有限公司
關(guān)于提請股東大會授權(quán)會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告
本公司及會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》等相關(guān)規(guī)定，挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月24日召開了第四屆會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，擬提請股東大會授權(quán)會全權(quán)以簡易程序向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行股票”）的相關(guān)事宜，授權(quán)期限為2024年年度股東大會通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止，上述事項尚需提交2024年年度股東大會審議信息科技有限公司。本次授權(quán)的相關(guān)事宜公告如下：
一、具體內(nèi)容
1、發(fā)行股票的種類、數(shù)量和面值
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元信息科技有限公司。發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20%。
2、發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排
本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，發(fā)行對象為符合監(jiān)管部門規(guī)定的、自然人或者其他投資組織等不超過35名的特定對象信息科技有限公司。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將根據(jù)申購報價情況，由公司會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行股票認購方式均為現(xiàn)金。
3、定價基準日、定價原則、發(fā)行價格
本次發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）信息科技有限公司。
4、限售期